Le Congrès fait pression pour le double courtage/fraude Groupe de travail de l'OIG

Dans une lettre à l'inspecteur général du ministère des Transports, Eric J. Soskin, datée du 22 mai 2023, cinq sénateurs américains et trois représentants de la Chambre ont exhorté Soskin à travailler avec le ministère de la Justice et la Federal Motor Carrier Safety Administration pour explorer un groupe de travail permanent sur la police. fraude sur les marchés de courtage et autres marchés de fret. La notion d'un tel groupe de travail que j'ai entendue pour la première fois par l'avocat des transports Hank Seaton, dont les lecteurs réguliers d'Overdrive se souviendront bien de ses années de défense des intérêts des clients et d'analyse de diverses questions juridiques.

La lettre des sénateurs et des représentants de la Chambre aborde explicitement les problèmes de double courtage organisé et d'autres fraudes au fret et sa montée en puissance sur le marché au comptant au cours de nombreuses années, en particulier les deux dernières.

La lettre exhorte le DOT IG Soskin à travailler avec le ministère de la Justice et la Federal Motor Carrier Safety Administration pour explorer un groupe de travail permanent dédié aux problèmes de fraude sur les marchés de courtage et autres marchés de fret. Il existe en outre une sorte de modèle pour cela, dans la mesure où la FMCSA et l'OIG sont en fait des entités collaboratives à l'origine dans une variété d'affaires d'usurpation d'identité qui ont finalement été poursuivies, comme le note la lettre, de même que l'effort de longue date pour lutter contre les escroqueries aux mouvements de biens ménagers et autres crimes.

Voici l'essentiel de ce que demandent les sénateurs et les représentants (vous pouvez télécharger la lettre complète via ce lien):

Reconnaissant la croissance continue de diverses formes de vol de fret et d'autres crimes de la chaîne d'approvisionnement et en s'appuyant sur le succès des efforts individuels, il est possible de créer un groupe de travail permanent au sein de l'OIG pour surveiller le fret, le déplacement des biens ménagers, les rançons et la fraude par double courtage ou traiter d'autres cas de fraude dans la chaîne d'approvisionnement qui relèvent de la compétence de l'OIG et enquêter et poursuivre les activités frauduleuses conformément aux sanctions civiles et pénales existantes. Nous exhortons l'OIG à envisager de créer une unité spéciale au sein du bureau de l'Inspecteur général en consultation avec la FMCSA et le DOJ pour enquêter, renvoyer et poursuivre les cas de fraude dans les transports de manière systématique et concertée. La formation d'une unité spéciale à cette fin au sein de l'OIG semble être conforme à l'autorité de l'OIG.

Copie sur la lettre à DOT IG Soskin étaient Robyn Hutcheson, administrateur FMCSA, et ministère de la Justice IG Michael Horowitz. Vous pouvez télécharger la lettre dans son intégralité via ce lien. Si cette notion vous semble familière, elle est assez proche de ce que l'avocat Seaton a proposé à la fois dans les commentaires officiels à la FMCSA et dans une conversation avec moi. La lettre à IG Soskin fait référence à cette histoire, par exemple, dans Overdrive, publiée à la suite de la période de commentaires autour des directives provisoires du service de répartition de la FMCSA l'année dernière. Seaton là-bas, ainsi que dans notre conversation pour cette édition du podcast Overdrive Radio des semaines plus tôt, a décrit l'idée de base ci-dessus.

Commentant au nom d'une coalition de transporteurs, de courtiers et d'expéditeurs et de leurs groupes respectifs (y compris l'Association nationale des petites entreprises de camionnage), il a exhorté la création d'un « groupe de travail permanent pour surveiller les plaintes concernant les violations frauduleuses et intentionnelles de la réglementation par les courtiers réglementés et transporteurs [avec un] personnel de poursuite proactif pour s'acquitter de ses obligations légales et réglementaires pour faire respecter les règles commerciales existantes, y compris les sanctions civiles et pénales à la disposition du ministère des Transports.

La même coalition, qui comprend également la Western States Trucking Association, Apex Capital et la Air & Expedited Motor Carriers Association, entre autres, a également récemment souligné son soutien à la notion de groupe de travail, commentant devant le comité des transports et des infrastructures de la Chambre au complet.

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Depuis l'automne dernier, la question du double courtage a attiré l'attention de bien d'autres dans le monde du camionnage, car des cas individuels de vol et des problèmes avec le système d'enregistrement de la FMCSA ont surgi, entre autres. Jason Decker de la société de courtage General Transportation et du transporteur ART Trucking, basé à Van Buren, Arkansas, a lui-même abordé tous ces problèmes lors de la dernière épreuve de la série éducative du Mid-America Trucking Show, qualifiant le double courtage de véritable « cancer » dans le marché au comptant dont les implications se répercutent sur le camionnage plus large, prenant de l'ampleur en une vague.

Fondamentalement, Decker a proposé une estimation de ce que les différentes escroqueries - l'ancienne arnaque à l'avance de carburant, les stratagèmes d'usurpation d'identité et de vol d'identité des courtiers et des transporteurs, le même visant le vol de fret réel, les réseaux de transporteurs et de courtiers enregistrés auprès de la FMCSA avec autorité travailler ensemble pour doubler le fret juste pour écrémer divers montants de la charge – avait coûté à son entreprise l'année dernière : "un demi-million", a-t-il dit, entre les sociétés de courtage et de camionnage.

L'Association nationale des petites entreprises de camionnage, s'appuyant sur les efforts qui ont mené à la rédaction et à la livraison de la récente lettre, a rassemblé une lettre de soutien diffusée parmi les législateurs de DC qui comprenait les signatures de plus de 300 entreprises membres de la NASTC, y compris de nombreux propriétaires-exploitants indépendants. . "Les criminels deviennent de plus en plus effrontés" sur le marché au comptant, note la lettre de soutien de la NASTC, et "la plupart des cas ne font l'objet d'aucune enquête ni poursuite. ... Cette frénésie criminelle ne fera que s'aggraver jusqu'à ce que les lois antifraude existantes soient effectivement et systématiquement appliquées. "

Il a exhorté le législateur à soutenir la création d'un groupe de travail, qui a finalement été dirigé par le sénateur américain Mike Braun (Indiana) et le représentant Mike Bost (Illinois), tous deux républicains. Les sens JD Vance (Ohio), Deb Fischer (Nebraska), Rick Scott (Floride) et John Thune (Dakota du Sud), ainsi que les représentants de la Chambre Chuck Edwards (Caroline du Nord) et Lance Gooden (Texas) ont également offert leur soutien en tant que signataires. , tous républicains.

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Le groupe de courtiers, la Transportation Intermediaries Association, a également signalé son soutien à cet effort particulier. La directrice de la TIA, Anne Reinke, tout en étant pleinement consciente du problème du double courtage et d'autres fraudes - elle m'a dit en mars que c'était le problème n°1 dont la TIA avait entendu parler par ses membres - était initialement un peu réticente à soutenir le l'idée d'un groupe de travail spécial de l'OIG.

Pourtant, ce matin, elle a déclaré que "les partisans de cet effort nous ont persuadés que cela valait le coup. En fin de compte, TIA préférerait que la FMCSA mobilise son autorité pour empêcher la fraude". Elle a noté que l'agence travaille sur des moyens de le faire plus efficacement mais que, comme elle le comprend, "le calendrier est à long terme, par opposition à court terme. Dans l'intervalle, peut-être qu'un groupe de travail sur la fraude pourrait aider à traiter et arrêter l'explosion de la fraude que subissent les courtiers, les transporteurs et les expéditeurs."

Parmi d'autres groupes de camionnage, le cofondateur de CDL Drivers Unlimited, Jim Heffernan, a déclaré plus tôt cette semaine que CDLDU préparait une campagne de sensibilisation destinée aux législateurs concernant le double courtage et autres fraudes et son accélération rapide "aidée et encouragée" par la technologie, a-t-il déclaré. "La technologie a avancé sans échec et mat" pour empêcher les mauvais acteurs de manipuler le marché.

La Owner-Operator Independent Drivers Association a également demandé instamment plus d'actions contre le double courtage. Dans une lettre adressée en mars à la FMCSA, le groupe a expliqué la nature de plus en plus problématique du problème, entre autres, et a exhorté "une plus grande surveillance fédérale … ​​pour surveiller ces entités frauduleuses, restreindre leur autorité de courtage et éliminer les cas croissants de double courtage. "

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